美國(guó)司法安全部門(mén)正協(xié)查陳水扁家族在美資產(chǎn)

時(shí)間:2008-09-04 09:33   來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)9月4日電 針對(duì)陳水扁之子陳致中是否在美國(guó)弗吉尼亞大學(xué)附近購(gòu)買(mǎi)住宅及其資金來(lái)源流向,臺(tái)灣法務(wù)部門(mén)已經(jīng)洽請(qǐng)美國(guó)司法部等部門(mén)協(xié)助調(diào)查,美國(guó)司法部除了本身的聯(lián)邦調(diào)查局等單位外,也轉(zhuǎn)請(qǐng)國(guó)土安全部協(xié)助。

  據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道,這是一棟全新的住宅,只有一次買(mǎi)賣(mài)紀(jì)錄,且系在最近三十天內(nèi)完成,故尚未向政府登記。各種信息,諸如付款方式等,亦付闕如。面對(duì)電話詢問(wèn),賣(mài)方(即建設(shè)公司)表示不清楚買(mǎi)方是誰(shuí);且基于商業(yè)道德,通常賣(mài)方亦未便透露買(mǎi)主身份。

  另一方面,即使陳致中是事實(shí)上的買(mǎi)主,他可以透過(guò)紙上公司,或委托信托公司等方式進(jìn)行,不必本人出面,更不必交代資金來(lái)源。臺(tái)灣朝野即使有再大疑問(wèn),也無(wú)法在美國(guó)領(lǐng)土上奈陳致中何。

  但是如果美國(guó)政府依法調(diào)查,情形就不一樣。知情人士指出,關(guān)鍵在于犯罪事實(shí)是否明確與法定程序是否完備。臺(tái)灣方面如果只是提供泛泛的情資,美國(guó)政府在法理上難以照辦。如今有了地點(diǎn)等具體事證,等于有了清楚的方向,美國(guó)司法單位可以提供協(xié)助。

  這位人士表示,雙方合作打擊犯罪,包括打擊洗錢(qián)等國(guó)際犯罪,過(guò)去有良好紀(jì)錄,因此美方樂(lè)意協(xié)助臺(tái)灣查明此案來(lái)龍去脈。

  陳水扁家族在美國(guó)到底有沒(méi)有資產(chǎn)?特偵組除了經(jīng)由臺(tái)灣調(diào)查部門(mén)的海外系統(tǒng),并透過(guò)管道,請(qǐng)求美國(guó)國(guó)土安全部協(xié)助調(diào)查。據(jù)了解,已掌握了相當(dāng)具體的資料,扁家在美國(guó)的資產(chǎn),并不是個(gè)人名義置產(chǎn),而是透過(guò)銀行代為設(shè)立的投資公司置產(chǎn),但是,實(shí)際的資產(chǎn)持有人,仍是陳水扁家族。

  據(jù)了解,特偵組經(jīng)訊問(wèn)荷蘭銀行理財(cái)專員等人后,發(fā)現(xiàn)海外銀行替客戶制作的理財(cái)方案,可用“量身訂做”來(lái)形容,只要在海外銀行開(kāi)戶,有足夠的資金,海外銀行的投資規(guī)劃可以做到面面俱到。

  據(jù)悉,海外銀行可替客戶設(shè)立一個(gè)或數(shù)個(gè)紙上投資公司,這樣的投資公司可設(shè)在美國(guó)本土,也可能設(shè)在其他國(guó)家。然后,透過(guò)這些投資或控股公司,購(gòu)買(mǎi)房地產(chǎn)或存款,甚至投資美國(guó)的股市、票券,雖然資產(chǎn)乍看下是公司持有,實(shí)際仍是私人資產(chǎn)。

  這些紙上公司背后的“老板”,也就是實(shí)際資產(chǎn)持有人,可以利用租賃方式使用資產(chǎn),實(shí)際上卻根本不用付資金。這種方式的“理財(cái)”,不但使得資產(chǎn)很隱密,還可因資產(chǎn)屬公司持有,享有美國(guó)租稅優(yōu)惠。

  據(jù)指出,特偵組請(qǐng)求美國(guó)國(guó)土安全局協(xié)助調(diào)查,包括陳致中夫婦赴美就學(xué)時(shí)期,“租住”的房子,是否曾經(jīng)支付租金,追查這些資產(chǎn)是否就是陳水扁家族在美國(guó)的資產(chǎn)。

  一位負(fù)責(zé)對(duì)美交涉的人士說(shuō),基于偵查不公開(kāi),所以詳情不便透露,但是,“該做的,都在做!

編輯:田云鵬

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