中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)8月26日消息 陳水扁島外匯款洗錢(qián)案讓臺(tái)灣政商洗錢(qián)內(nèi)幕大曝光，前“立委”、臺(tái)灣政治大學(xué)金融系教授殷乃平透露，銀行界估計(jì)，兩次臺(tái)灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人選舉期間洗錢(qián)潮達(dá)高峰，島內(nèi)政商界通過(guò)外商銀行洗錢(qián)，總計(jì)資金外流高達(dá)2000億美元。
據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道，殷乃平透露，臺(tái)灣洗錢(qián)市場(chǎng)變大，成了外商銀行眼里的肥羊，近年為搶業(yè)績(jī)甚至削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，過(guò)去百萬(wàn)美元起跳才肯接手，現(xiàn)在只要達(dá)50萬(wàn)美元就可成交。
殷乃平認(rèn)為，只要臺(tái)金融監(jiān)管部門(mén)和“調(diào)查局”洗錢(qián)防治中心密切合作監(jiān)督，向金融機(jī)構(gòu)“棍子蘿卜齊下”：一方面進(jìn)行“道德勸說(shuō)”，要求金融機(jī)構(gòu)針對(duì)超過(guò)一定匯款金額要申報(bào)；另一方面建立“通報(bào)系統(tǒng)”，針對(duì)特定人士如高官、黑道等若利用周邊人士匯款洗錢(qián)，金融機(jī)關(guān)必須通報(bào)，才能達(dá)到監(jiān)控的效果。
殷乃平說(shuō)，洗錢(qián)的工具和方式很多，現(xiàn)金、匯款、銀樓等都是比較普通的方法；新加坡銀行這次意外成為檢調(diào)查陳水扁案的關(guān)鍵，主要是因?yàn)樾录悠麓罅课赓Y活絡(luò)市場(chǎng)，現(xiàn)在已成為亞洲美元匯流中心。
殷乃平表示：“洗錢(qián)是有錢(qián)人最慣用的手法，但最笨的人卻是抱著現(xiàn)金到處跑，或到處轉(zhuǎn)帳，讓每筆金額都留下紀(jì)錄。陳水扁家庭比較愛(ài)抱現(xiàn)金，所以一下子就被抓到！”（高大林）
[ 責(zé)任編輯：高大林 ]
