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兩岸三地跨境詐騙頻發(fā) 如何見招拆招

2016年03月10日 00:27:29  來源:人民日報海外版
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  香港ABM跨境詐騙案是一起涉案60萬人、被騙資金超過30億元、牽涉兩岸三地的網(wǎng)絡(luò)傳銷大案。騙子們打著“李澤楷參股”、“曾蔭權(quán)支持”的旗號,其宣稱的與曾、李等香港政商界要人的“合影”,竟是從香港杜莎夫人蠟像館中找蠟像拍攝的。犯罪嫌疑人供稱,正是看準(zhǔn)了蠟像與真人相似度極高、民眾易受名人效應(yīng)蒙騙的特點。

  騙術(shù)層出不窮,萬騙不離其宗

  據(jù)《星島日報》報道,香港電話詐騙案今年首季按年大增七成,日均最少6宗,當(dāng)中“猜猜我是誰”和“虛構(gòu)綁架”騙案各占約半,涉案損失共548萬港元。詐騙者往往在廣東省一帶聚集,以漁翁撒網(wǎng)的方式找目標(biāo)。

  除了傳統(tǒng)的以電話為行騙道具,網(wǎng)絡(luò)的普及也拓寬了詐騙分子的作案途徑。香港警方表示,警方上半年共接獲310宗電子郵件詐騙案,是去年同期的5倍,損失接近6416萬港元。

  一些藏身香港的騙子,利用跨境金融結(jié)算漏洞,對內(nèi)地急需資金的中小企業(yè)主進行融資詐騙。香港銀行卡存入空頭支票能在ATM機上顯示所存金額。銀行次日結(jié)算時發(fā)現(xiàn)是空頭支票,才會予以撤銷顯示。犯罪嫌疑人就利用這個時間差,以提供融資貸款為借口,在香港存入空頭支票款項后,隨即陪同被害人在內(nèi)地ATM機上查詢被做過手腳的銀行卡,顯示通過空頭支票存入的金額,取得信任后,就要求被害人支付12%至18%不等的“貼息”并打入指定賬戶。

  騙來騙去,萬騙不離其宗,就是一個錢字。所以一提到錢,尤其是天上掉餡餅的好事或者是遇到意外急需用錢的求告,無論您是身處港澳臺還是內(nèi)地,就要當(dāng)心了。

  兩岸三地聯(lián)手,騙子無所遁形

  據(jù)臺灣媒體報道,臺中檢警偵辦“〇三一〇”跨境詐騙集團案,查出集團首腦是在大陸化名“楊恒”的臺灣人張佑祥。張佑祥在臺中租豪宅藏身,向香港電信業(yè)者架設(shè)話務(wù)平臺,再分租東南亞各機房,主要面向大陸詐騙,半年“賺進”上億元新臺幣。

  警方介紹,該團伙在菲律賓設(shè)有10個“電臺窩點”,專門負(fù)責(zé)撥通電話來詐騙。在臺灣設(shè)有2個轉(zhuǎn)取贓款的地下錢莊,負(fù)責(zé)洗錢和分成。在北京、湖北、四川等地,專門安排“車手”負(fù)責(zé)在各大銀行ATM機上提取贓款。

  香港警務(wù)處長曾偉雄表示,兩岸三地語言相通且交通方便,加上三地律法差異和聯(lián)動工作機制不足,給騙子以可乘之機。

  深圳市人大代表楊劍昌表示,ABM詐騙案的告破,即歸功于深圳市公安局與香港警方的通力合作。公安部港澳臺事務(wù)辦公室處長劉志遠則表示,以后會繼續(xù)密切香港和內(nèi)地警方各項打擊跨境犯罪的交流合作機制。

  張佑祥供稱,原本他在大陸行騙,但被大陸公安部門“鎖定”后,擔(dān)心被抓重判,便逃回臺灣幕后操控。這次落網(wǎng)后他一直不停問臺灣警方:“大陸被害人會不會向我求償?”而“中央社”的報道稱,2009年《海峽兩岸共同打擊犯罪和司法互助協(xié)議》簽署后,詐騙集團紛紛轉(zhuǎn)移陣地到東南亞,這是跨境犯罪的最新特征。

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[責(zé)任編輯:焦源源]

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