地下“炒黃金”騙財千萬 網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)交易平臺

2012-05-21 09:01     來源:合肥晚報     編輯:范樂

  “股票不景氣,炒股不如炒黃金!”“買賣一次就可凈賺兩三千”……近日,山東平陰警方破獲一起以“炒黃金”為名騙取錢財?shù)奶卮笙盗芯W(wǎng)絡(luò)詐騙案,涉及全國十多個省份,涉案金額近千萬。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),犯罪分子鼓吹高額回報誘騙投資者加入,虛構(gòu)交易平臺詐騙錢財。

  夢想一夜暴富 卻被騙380萬

  2011年11月,濟南市平陰縣公安局接到受害人王偉(化名)報案,稱其通過互聯(lián)網(wǎng)在上!跋愀酆氵_(dá)金融國際有限公司”炒作黃金期貨過程中,被人詐騙現(xiàn)金380余萬元。

  平陰縣公安局經(jīng)偵查得知,“香港恒達(dá)金融國際有限公司”地址虛假,無公司注冊登記,且其黃金交易平臺已停止使用。通過調(diào)閱受害人的聊天記錄和易寶支付協(xié)議書,犯罪嫌疑人使用的身份證及其他相關(guān)信息均為虛假信息,打入其賬戶的資金層層轉(zhuǎn)賬,難以追蹤定位。

  經(jīng)過細(xì)致排查,警方最終確定李某、房某兩人具有重大作案嫌疑,并躲藏在江蘇省昆山市。在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷,專案組民警于今年2月18日將兩人抓獲歸案。此后,警方轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海、安徽、江蘇等地,先后抓獲團伙成員10名,成功打掉這一黃金詐騙犯罪集團。

  “這是一起有組織、有預(yù)謀的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,且具有作案主體集團化、作案工具高端化、作案手段隱蔽化等特點!逼疥幙h公安局刑警大隊三中隊辦案民警介紹,截至目前,此案涉及山東、江蘇、廣西、貴州等十多個省份的“炒金客”,涉案金額近千萬元。

  經(jīng)查明,自2010年以來,犯罪嫌疑人范某、李某、賀某等虛構(gòu)“香港恒達(dá)金融國際有限公司”,以賀某設(shè)計開發(fā)的“恒達(dá)公司黃金平臺交易網(wǎng)站”為依托,租用操盤軟件模擬國際黃金網(wǎng)站走勢,并指使聘用的業(yè)務(wù)人員,通過百度搜索電話號碼,廣泛進行電話聯(lián)系,利用投資人快速致富的心理,誘導(dǎo)其將資金投入指定的炒作賬戶,然后通過后臺操作,將投入的資金全部轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人個人賬戶,使投資者血本無歸。

  虛構(gòu)交易平臺詐騙投資者錢財

  如今,“炒黃金”成為一種很熱門的理財方式,但近年來,山東、浙江、新疆等地都發(fā)生過炒黃金詐騙案件,令投資者損失慘重。

  記者在騰訊QQ上以“炒黃金”為關(guān)鍵詞進行搜索,相關(guān)QQ群有300多個。“高回報”往往是詐騙分子誘騙投資者加入的萬靈“法寶”!8日國際金價跌了30多美元,好多客戶做空賺大了。”一名自稱黃金投資公司業(yè)務(wù)人員的陳先生向記者發(fā)來一條炒黃金交易記錄,上面顯示賬戶購買了2手(每手100盎司)倫敦金,開倉價1628.15美元/盎司,平倉價1616.75美元/盎司,凈賺2280美元。一名自稱是湖北一家投資公司客戶經(jīng)理的網(wǎng)友“飄渺”也告訴記者,他們公司有十幾名黃金分析師,最近幫助8名客戶用不長時間就把資金從10萬元翻到了15萬元。

  吹噓資質(zhì)合法,資金安全實無保障。一家炒金公司自稱是“香港金銀業(yè)貿(mào)易場會員、合法倫敦金/銀電子交易商”,但要求投資者需將資金打入指定銀行賬戶。對于記者提出的對資金安全的擔(dān)憂,公司客服人員言辭鑿鑿地表示:“客戶資金受到高度保障絕對安全,本公司所有客戶的交易及資金往來均受到香港金銀業(yè)貿(mào)易場的認(rèn)可及監(jiān)管。客戶交易賬戶資金完全自由存取!

  虛構(gòu)交易平臺詐騙錢財。記者詢問了多家炒黃金公司,業(yè)務(wù)人員都無一例外地推薦記者先用模擬盤演練交易,并保證與將來的真實交易平臺一模一樣。通過其傳給記者的軟件程序,記者在電腦上安裝了一個模擬交易平臺,發(fā)現(xiàn)與股票操作基本相似,盤面有即時行情和價格變化等信息,記者隨便買賣了幾手就賺了幾千元。平陰警方介紹,其破獲的特大炒黃金詐騙案中,犯罪分子就虛構(gòu)了炒黃金交易平臺,模擬操作均為賺錢,誘騙投資者掏出真金白銀后據(jù)為己有。

延伸閱讀

訂閱新聞】 

更多專家專欄

更多金融動態(tài)

更多金融詞典

    更多投資理財

    香格里拉县| 涞源县| 色达县| 凤阳县| 淮北市| 旅游| 莆田市| 皋兰县| 合阳县| 毕节市| 香格里拉县| 藁城市| 容城县| 莎车县| 旺苍县| 沈阳市| 石河子市| 湘西| 乾安县| 平潭县| 京山县| 楚雄市| 英吉沙县| 体育| 新蔡县| 广州市| 东光县| 邛崃市| 满城县| 龙州县| 德昌县| 罗定市| 萨嘎县| 云阳县| 六枝特区| 瑞丽市| 鹤岗市| 扬州市| 军事| 巴彦淖尔市|